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爱沙尼亚监管机构:银行仍然为不合规的客户提供服务

Mon Apr 15 2019 11:06:43 GMT+0800 (CST)来源:admin
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爱沙尼亚的监管机构周三(4月10日)表示,在清理该国的金融服务业方面还有很多工作要做。

爱沙尼亚金融监管局(FSA)董事会成员安德烈·诺姆(Andre Nomm)周三在会议上表示,仍然有银行客户不应该在该国活跃。

Nomm表示:“尽管已经实施了客户知情措施,但仍有客户不能接受爱沙尼亚金融体系。”

在发现大规模洗钱事件后,爱沙尼亚在过去12个月内受到金融媒体的关注。这是在一名举报人和随后的调查结果发布后,该公司透露,位于塔林的丹麦银行子公司洗钱约为2300亿美元。

两个月前,通过对Swedbank的调查,接下来是这样。

SVT广播公司的一份报告发现,这家瑞典公司从2010年到2016年每年帮助促成约225亿美元的可疑交易。

自该报告播出以来,Swedbank首席执行官Birgitte Bonnesen被解雇,本月早些时候,该银行董事长Lars Idermark辞职。

该公司现在也是瑞典和波罗的海监管机构联合调查的主题。甚至在Swedbank指控之前,爱沙尼亚FSA已经开始审查在东欧国家经营的16家银行。

监管机构表示,在该国工作的银行现在将集中精力为私人客户和当地客户提供服务。

尽管如此,Nomm表示,一些公司已经制定了更为详细的监控计划。Swedbank就是其中之一,但监管机构拒绝透露任何其他公司受到这些措施的影响。

Nomm说:“我们向银行经理们发出一个单一而一致的信息,即爱沙尼亚不适合狡猾的银行业务。”

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